pankkitili
Mitä rahansiirtoja Espanjan verottaja seuraa?
Espanjan veroviranomaiset tarkkailevat tietyissä tapauksissa rahansiirtoja ja tilitapahtumia ja voivat halutessaan vaatia osapuolilta lisäselvityksiä. Lue, mitkä tapaukset Haciendaa kiinnostavat.
Espanjalaispankit sulkevat suomalaistenkin asiakkaidensa tilejä!
Espanjalaispankit ovat alkaneet laittaa täytäntöön lakia rahojen alkuperän ilmoitusvelvollisuudesta ja tilinomistajien tietojen tarkastamisesta. Lähinnä ulkomaalaisten pankkitilejä on laitettu käyttök...