Jos pankkisi on lähettänyt tekstiviestin, kirjeen tai emailin jossa pyydetään toimittamaan ajanmukainen henkilötodistus, ota viesti vakavasti. Jolleivat tiedot ole ajantasalla tulee pankin sulkea tilisi.
Vuonna 2010 voimaan tullut laki rahanpesusta ja terroristisen toiminnan rahoittamisesta piti sisällään vaatimuksen, että rahoituslaitoksella tulee olla hallussaan tieto jokaisen asiakkaan henkilöllisyydestä ja kopio asiakkaan henkilötodistuksesta. Pankeilla on aikaa hankkia todistus 30.4.2015 mennessä, ja jollei tilin omistajan henkilöllisyydestä ole todistusta, on tili suljettava.
Suurin osa pankin asiakkaista ei saa yhteydenottoa ollenkaan, ja tämä tarkoittaa että pankilla on jo kaikki tarvittavat tiedot.
Ne jotka saavat viestin voivat olla pankin vakioasiakkaita, tuttuja joiden tietoja ei ole päivitetty sillä henkilökunta tuntee heidät.
Henkilön, joka ei ole Espanjassa säännöllisesti, eikä välttämättä saa perille pankin kirjeitä tai tekstiviestejä kannattaa ottaa yhteys omaan pankkikonttoriinsa ja tarkistaa että tiedot ovat ajantasalla.
Tiedot: idealista.com
